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安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  来源:证券日报  浏览次数:532

证券代码:002571        证券简称:德力股份        公告编号:2014-101

安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知于2014年11月10日以电话方式发出,并于2014年11月12日在公司销售研发办公大楼五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事、*管理人员列席会议,会议由公司董事长施卫东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式,形成决议如下:

(一)审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。独立董事发表了同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会予以审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见》详见公司*的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的议案》。独立董事发表了同意的意见。

关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的主要内容:

1、因行业变化等因素,经交易各方协商一致同意,自本协议签署之日起,《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》正式解除。

2、鉴于《资产购买协议书》尚未正式生效,各方对解除协议均不负有违约责任。

3、各方承诺,《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》解除后,协议各方及其涉及《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》洽谈、签署的关联方均继续负有信息保密义务。对于在合作过程中知悉的对方任何信息、资料,包括但不限于协议各方的信息、标的公司的财务数据、客户资料、商业数据等等,均不得以任何直接或间接方式对外披露。

4、各方确认并承诺,本协议正式生效后,各方有关资产重组事项的所有事务均已解决,不存在任何的纠纷或争议;各方均不得采取任何直接或间接措施,损害或诋毁对方利益和名誉。

5、本协议自各方签字盖章并自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会予以审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见》详见公司*的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于公司拟向中国证券会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》。独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会予以审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见》详见公司*的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第6次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第6次临时股东大会的公告》(公告号:2014-102)详见公司*的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十二日

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