洛阳北方玻璃技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2012年3月27日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2012年4月7日以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席史炎先生。
5、列席人员：高管人员、律师。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2011年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2011年度报告及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为公司2011年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意由董事会提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于财务预算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2011年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于财务决算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2011年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于利润分配预案的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2011年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
经核查认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无变更募集资金投资项目的情形。
关于本议案需提交2011年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2011年度股东大会审议。
（八）审议通过了《内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告和自我评价报告的程序符合行政法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定。报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。
关于本议案需提交2011年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2011年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为2012年度审计机构，经会议审议一致同意将此事项提交2011年度股东大会审议。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2012年4月10日
