关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2011年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、 会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2012 年5月10日(周四)上午10:00
3、会议地点:公司三楼会议室
会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案
4、股权登记日:2012年 5月7日
5、出席对象
1) 截至2012年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议,该代表人不必是公司股东。
2)公司董事、监事和*管理人员
3)公司聘请的律师
7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项:
1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务预算报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配方案的议案》
关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。
6、审议《2011年度报告及摘要》
7、审议《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》
8、审议《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》
9、审议《内部控制自我评价报告》
10、审议《关于调整董事会成员的提案》
11、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》
12、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法:
1、登记时间:2012年5月8日9:30-11:30,14:00-16:00。
2、登记地点:公司证券部
通讯地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号 邮政编码:471003
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月8日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记(注:采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。
四、其他事项:
1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式:
地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号
洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部
邮 编:471003
联系人:王 鑫、谢晓月
电 话:0379-65110505
传 真:0379-64587703
附件:股东参会登记表、授权委托书
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2012月4日10日
附件一:
股东参会登记表
附件二:
授权委托书
兹全权授权 先生(女士)代表 本单位(个人)出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。
委托单位:
委托人: 委托人身份证号码:
委托人股东帐户号码: 委托人持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
委托日期: