证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2012－01

山东省药用玻璃股份有限公司

六届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2012年3月25日以书面和电话方式向全体董事发出，会议于2012年4月5日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，经全体董事审议，形成如下决议：

全票审议通过《山东省药用玻璃股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2012年4月6日