洛阳玻璃股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2011年7月6 日召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由公司董事长宋建明先生主持，会议采用投票表决方式，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

为落实国务院办公厅《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见的通知》（国办发【2010】55号）文件精神和监管部门的相关要求，进一步加强公司内幕信息管理，防范内幕交易，董事会审议通过了公司制定的《洛阳玻璃股份有限公司内幕交易防控方案》。

特此公告

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2011年7月6日